Bản cáo trạng mới của Hoa Kỳ buộc tội cựu tỷ phú với bảy tội danh âm mưu và gian lận về sự sụp đổ của FTX.
Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng bị đánh cắp để kiếm hơn 100 triệu đô la đóng góp cho chiến dịch chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai trong một bản cáo trạng mới được đệ trình chống lại người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Bản cáo trạng buộc tội cựu tỷ phú 31 tuổi với bảy tội danh âm mưu và gian lận về sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Trước đây anh ta đã không nhận tội với cáo buộc ăn cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ tại Alameda Research, quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử của anh ta.
Mark Botnick, phát ngôn viên của Bankman-Fried, từ chối bình luận.
Bankman-Fried đã bùng nổ giá trị tiền điện tử để tích lũy giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 26 tỷ đô la và trở thành nhà tài trợ có ảnh hưởng cho hầu hết các ứng cử viên và nguyên nhân của đảng Dân chủ. Nhưng sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 - sau một loạt các lần rút tiền của khách hàng do lo ngại về việc trộn lẫn các quỹ FTX và Alameda - đã làm suy giảm cả sự giàu có và danh tiếng của anh ấy.
Trong bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào thứ Hai, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo các giám đốc điều hành FTX khác quyên góp để trốn tránh giới hạn đóng góp như một phần của việc thúc đẩy quy định thân thiện với tiền điện tử.
Bản cáo trạng thay thế sửa đổi và thay thế tài liệu gốc và liệt kê các cáo buộc chính thức chống lại bị cáo.
"Đến lượt mình, ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động Quốc hội và các cơ quan quản lý hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng hơn và phát triển," bản cáo trạng cho biết.
Các công tố viên ban đầu buộc tội anh ta vi phạm luật tài chính chiến dịch của Hoa Kỳ nhưng đã bỏ cáo buộc đó vào cuối tháng Bảy sau khi Bahamas cho biết họ chưa bao giờ có ý định dẫn độ Bankman-Fried sang Hoa Kỳ về tội danh đó. FTX có trụ sở tại Bahamas và Bankman-Fried đã bị bắt ở đó vào tháng 12 năm ngoái.
Trong một bức thư vào tuần trước gửi cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan ở Manhattan, các công tố viên cho biết họ sẽ sớm nộp một bản cáo trạng mới "sẽ làm rõ rằng ông Bankman-Fried vẫn bị buộc tội tiến hành một kế hoạch tài chính chiến dịch bất hợp pháp như một phần của kế hoạch gian lận và rửa tiền ban đầu bị buộc tội."
Kaplan hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho Bankman-Fried bị bỏ tù trước phiên tòa ngày 2 tháng 10, sau khi tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra để tin rằng anh ta đã giả mạo nhân chứng hai lần. Anh ta phần lớn bị giam giữ trong nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California với khoản tiền 250 triệu đô la kể từ khi bị dẫn độ.
Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng bị đánh cắp để kiếm hơn 100 triệu đô la đóng góp cho chiến dịch chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai trong một bản cáo trạng mới được đệ trình chống lại người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Bản cáo trạng buộc tội cựu tỷ phú 31 tuổi với bảy tội danh âm mưu và gian lận về sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Trước đây anh ta đã không nhận tội với cáo buộc ăn cắp hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ tại Alameda Research, quỹ phòng hộ tập trung vào tiền điện tử của anh ta.
Mark Botnick, phát ngôn viên của Bankman-Fried, từ chối bình luận.
Bankman-Fried đã bùng nổ giá trị tiền điện tử để tích lũy giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 26 tỷ đô la và trở thành nhà tài trợ có ảnh hưởng cho hầu hết các ứng cử viên và nguyên nhân của đảng Dân chủ. Nhưng sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 - sau một loạt các lần rút tiền của khách hàng do lo ngại về việc trộn lẫn các quỹ FTX và Alameda - đã làm suy giảm cả sự giàu có và danh tiếng của anh ấy.
Trong bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào thứ Hai, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan cho biết Bankman-Fried đã chỉ đạo các giám đốc điều hành FTX khác quyên góp để trốn tránh giới hạn đóng góp như một phần của việc thúc đẩy quy định thân thiện với tiền điện tử.
Bản cáo trạng thay thế sửa đổi và thay thế tài liệu gốc và liệt kê các cáo buộc chính thức chống lại bị cáo.
"Đến lượt mình, ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động Quốc hội và các cơ quan quản lý hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng hơn và phát triển," bản cáo trạng cho biết.
Các công tố viên ban đầu buộc tội anh ta vi phạm luật tài chính chiến dịch của Hoa Kỳ nhưng đã bỏ cáo buộc đó vào cuối tháng Bảy sau khi Bahamas cho biết họ chưa bao giờ có ý định dẫn độ Bankman-Fried sang Hoa Kỳ về tội danh đó. FTX có trụ sở tại Bahamas và Bankman-Fried đã bị bắt ở đó vào tháng 12 năm ngoái.
Trong một bức thư vào tuần trước gửi cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan ở Manhattan, các công tố viên cho biết họ sẽ sớm nộp một bản cáo trạng mới "sẽ làm rõ rằng ông Bankman-Fried vẫn bị buộc tội tiến hành một kế hoạch tài chính chiến dịch bất hợp pháp như một phần của kế hoạch gian lận và rửa tiền ban đầu bị buộc tội."
Kaplan hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho Bankman-Fried bị bỏ tù trước phiên tòa ngày 2 tháng 10, sau khi tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra để tin rằng anh ta đã giả mạo nhân chứng hai lần. Anh ta phần lớn bị giam giữ trong nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California với khoản tiền 250 triệu đô la kể từ khi bị dẫn độ.
Last edited: