Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ FTX, đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng để kiếm hơn 100 triệu đô la Mỹ đóng góp cho các chiến dịch chính trị dẫn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của The Business Times , một bản cáo trạng sửa đổi đã xuất hiện, cáo buộc Bankman-Fried dàn dựng một kế hoạch trốn tránh các giới hạn đóng góp bằng cách hướng dẫn các giám đốc điều hành của FTX quyên góp cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Các khoản quyên góp được cho là nhằm mục đích thúc đẩy chương trình nghị sự của Bankman-Fried trong khi che giấu nguồn gốc của số tiền.
“Ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động Quốc hội và các cơ quan quản lý hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển hơn,” bản cáo trạng nêu rõ.
Hiện tại, Bankman-Fried phải đối mặt với 7 tội danh âm mưu và gian lận liên quan trực tiếp đến sự sụp đổ của FTX. Cáo buộc cho rằng anh ta có liên quan đến một mạng lưới các hành vi sai trái tài chính được nêu trong bản cáo trạng, tiết lộ cách cựu tỷ phú 31 tuổi đã sử dụng ảnh hưởng của mình để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý về các chính sách có lợi cho sự phát triển của FTX.
Sự gia tăng nhanh chóng của Bankman-Fried trong lĩnh vực tiền điện tử, tích lũy được khối tài sản ròng đáng kinh ngạc trị giá 26 tỷ USD, giúp ông trở thành nhà tài trợ quan trọng cho nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ, Reuters đưa tin. Ảnh hưởng tiền tệ này đã trở thành động lực chính khiến anh ta bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng vì lợi ích chính trị.
Ngoài ra, Nishad Singh và Ryan Salame, cả hai đều là cựu giám đốc điều hành của FTX, bị cáo buộc đã đóng vai trò là 'người hiến rơm' theo hướng dẫn của Bankman-Fried. Singh, người từng là Giám đốc Kỹ thuật tại sàn giao dịch, đã nhận tội gian lận và vi phạm luật tài chính của chiến dịch.
Bên cạnh đó, khoảng một tuần trước, Finance Magnates đã báo cáo rằng Ryan Salame đang đàm phán để có khả năng nhận tội. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu cựu Giám đốc điều hành của Thị trường kỹ thuật số FTX có trụ sở tại Bahamas có thể làm chứng chống lại ông chủ cũ của mình, Bankman-Fried hay không.
Ban đầu, Bankman-Fried bị buộc tội vi phạm luật tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cáo buộc đã bị hủy bỏ sau khi các công tố viên ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở, cho biết họ không bao giờ có ý định dẫn độ anh ta về tội danh đó.
Trong một diễn biến gần đây, Bankman-Fried đã bị tống vào tù trước phiên tòa sắp tới vào tháng 10. Điều này xảy ra sau khi một thẩm phán liên bang thu hồi việc giải phóng trái phiếu của anh ta vào thứ Sáu, khẳng định rằng có dấu hiệu cho thấy anh ta đã cố gắng thao túng nhân chứng ít nhất hai lần.
Theo báo cáo của The Business Times , một bản cáo trạng sửa đổi đã xuất hiện, cáo buộc Bankman-Fried dàn dựng một kế hoạch trốn tránh các giới hạn đóng góp bằng cách hướng dẫn các giám đốc điều hành của FTX quyên góp cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Các khoản quyên góp được cho là nhằm mục đích thúc đẩy chương trình nghị sự của Bankman-Fried trong khi che giấu nguồn gốc của số tiền.
“Ông ấy đã tận dụng ảnh hưởng này để vận động Quốc hội và các cơ quan quản lý hỗ trợ luật pháp và quy định mà ông ấy tin rằng sẽ giúp FTX dễ dàng tiếp tục chấp nhận tiền gửi của khách hàng và phát triển hơn,” bản cáo trạng nêu rõ.
Hiện tại, Bankman-Fried phải đối mặt với 7 tội danh âm mưu và gian lận liên quan trực tiếp đến sự sụp đổ của FTX. Cáo buộc cho rằng anh ta có liên quan đến một mạng lưới các hành vi sai trái tài chính được nêu trong bản cáo trạng, tiết lộ cách cựu tỷ phú 31 tuổi đã sử dụng ảnh hưởng của mình để vận động hành lang Quốc hội và các cơ quan quản lý về các chính sách có lợi cho sự phát triển của FTX.
Sự gia tăng nhanh chóng của Bankman-Fried trong lĩnh vực tiền điện tử, tích lũy được khối tài sản ròng đáng kinh ngạc trị giá 26 tỷ USD, giúp ông trở thành nhà tài trợ quan trọng cho nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ, Reuters đưa tin. Ảnh hưởng tiền tệ này đã trở thành động lực chính khiến anh ta bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng vì lợi ích chính trị.
Ngoài ra, Nishad Singh và Ryan Salame, cả hai đều là cựu giám đốc điều hành của FTX, bị cáo buộc đã đóng vai trò là 'người hiến rơm' theo hướng dẫn của Bankman-Fried. Singh, người từng là Giám đốc Kỹ thuật tại sàn giao dịch, đã nhận tội gian lận và vi phạm luật tài chính của chiến dịch.
Bên cạnh đó, khoảng một tuần trước, Finance Magnates đã báo cáo rằng Ryan Salame đang đàm phán để có khả năng nhận tội. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu cựu Giám đốc điều hành của Thị trường kỹ thuật số FTX có trụ sở tại Bahamas có thể làm chứng chống lại ông chủ cũ của mình, Bankman-Fried hay không.
Ban đầu, Bankman-Fried bị buộc tội vi phạm luật tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cáo buộc đã bị hủy bỏ sau khi các công tố viên ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở, cho biết họ không bao giờ có ý định dẫn độ anh ta về tội danh đó.
Trong một diễn biến gần đây, Bankman-Fried đã bị tống vào tù trước phiên tòa sắp tới vào tháng 10. Điều này xảy ra sau khi một thẩm phán liên bang thu hồi việc giải phóng trái phiếu của anh ta vào thứ Sáu, khẳng định rằng có dấu hiệu cho thấy anh ta đã cố gắng thao túng nhân chứng ít nhất hai lần.
Last edited: